圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是國(guó)家反洗錢工作的前沿陣地。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，是做好我國(guó)反洗錢工作的關(guān)鍵。同時(shí)，由于商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城鄉(xiāng)信用合作社、政策性銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是資金流動(dòng)的樞紐，在客觀上很容易被犯罪分子利用從事洗錢活動(dòng)。而銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一旦被犯罪分子利用從事洗錢活動(dòng)，將嚴(yán)重影響自身的聲譽(yù)，削弱公眾的信任，嚴(yán)重的甚至?xí)�引發(fā)擠兌、產(chǎn)生支付危機(jī)，這樣的情況已經(jīng)不乏其例。因此，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作也是其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、保持自身競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)際需要。 本書編寫的目的是為了方便銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員學(xué)習(xí)、理解、執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定，中國(guó)人民銀行條法司、反洗錢局從反洗錢工作的實(shí)際需要出發(fā)，旨在為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)提供操作性幫助。同時(shí)，手冊(cè)也可作為中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作的學(xué)習(xí)和宣傳材料。

圖書目錄

第一章　基礎(chǔ)知識(shí)
第二章　客戶身份識(shí)別
第三章　大額交易報(bào)告
第四章　可疑交易報(bào)告


本書共47頁(yè)