（2022）滬0116刑初139號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人王某（自報(bào)），男，初中文化，務(wù)工人員，住山東省臨沂市沂水縣；因本案于2021年10月22日被刑事拘留，2021年11月26日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕70號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月17日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員賈某某出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年10月，被告人王某為牟利，在明知相關(guān)錢款系犯罪所得的情況下，仍將自己名下多張銀行卡交給他人轉(zhuǎn)賬，并配合他人進(jìn)行人臉驗(yàn)證等操作，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金人民幣60余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重。被告人王某非法獲利人民幣2779元。
2021年10月22日，被告人王某經(jīng)電話通知后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議、認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其歷次供述及簽字確認(rèn)的照片，上游犯罪被害人邢某、薛某、崔某、朱某、何某等人的陳述及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被害人報(bào)案材料、立案材料、銀行交易明細(xì)、常住人口基本信息及出具的偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄及封存筆錄等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人王某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜上，決定對(duì)被告人王某減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月22日起至2023年5月21日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具予以沒(méi)收，追繳被告人王某的違法所得并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書(shū) 記 員 王珠玨
二〇二二年一月二十六日